Wwft heeft tot doel het kunnen registeren van de identificatie- en verificatieverplichting (cliëntonderzoek) in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft). De Cloud-app WWFT biedt het kantoor een uniforme werkwijze en centrale opslag waarbij de gebruiker begeleid wordt in het correct opbouwen van het dossier conform de wettelijke vereisten.
De gebruiker wordt aan de hand van meerdere checklists door het proces van het cliëntonderzoek geleid waarbij de mogelijkheid wordt geboden onderbouwende bestanden op te vragen en toe te voegen aan het Wwft dossier.
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing bij de Wwft-app:
- Onderbouwde bepaling van de risicoclassificatie en niveau van cliëntonderzoek;
- Meerdere malen uitvoerbaar met overnemen van gegevens bij opdracht-continuering en Wwft onderzoek indien hier aanleiding voor is;
- Beoordeling door beoordelaar en optioneel door een tweede beoordelaar, bijvoorbeeld de compliance officer;
- Voldoen aan regelgeving van Wwft 2018;
- Voor een goede uitvoering van de wwft heeft de gebruiker basiskennis van de wetgeving.